Brindamos a nuestros clientes una combinación de servicios de cumplimiento e investigación para ayudar a mitigar el riesgo de posibles violaciones anticorrupción asociadas con sus operaciones comerciales.

Tenemos experiencia en llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre denuncias de corrupción, brindando a los clientes una visión sofisticada de las distintas formas en que es probable que se lleven a cabo prácticas corruptas. Hemos trabajado tanto para los distintos departamentos de legales/compliance como en asociación con consultoras especializadas (big four) en el desarrollo de investigaciones y detección de practicas ilegales.

Nuestros profesionales en cumplimiento anticorrupción tienen experiencia en lo siguiente:

• Asistencia a abogados en entrevistas con testigos y presuntos infractores

• Análisis de transacciones financieras complejas e instrumentos legales, contratos y registros

• Asistencia a abogados en la comunicación eficaz con agencias de cumplimiento de la ley y organismos reguladores